案例回顾：重温百亿Plus Token案

自 2021 年以来，比特币的价值一直在攀升，尽管最近价格有所调整，但仍保持在 45,000 美元左右。曾经震惊币圈的Plus Token案，涉及8种虚拟货币。经2020年11月二审判决，以2018年5月1日至2019年6月27日的最低价计算，上缴国库的数字货币已达148亿元人民币。根据比特币最新价格经计算，从国库中没收的 32 万比特币的价值已升至约 934 亿元人民币。

飒姐法律团队今天带大家回顾一下Plus Token案。

基本情况

2018年初，被告人陈某计划以区块链的概念在互联网上搭建PlusToken平台开展传销活动，并先后聘请被告人郑某、王某开发、运营和维护该APP，并建立了一个网站，然后与其他相关人员一起从事 Plus Token 平台的客户服务和货币分配。事实上，Plus Token平台并没有任何实际的商业活动，以互联网为媒介在我国、韩国、日本等国家传播。该平台以提供数字货币增值服务为名，声称具有同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价的功能。被称为“智能狗搬砖”，

平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账户，支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费，开通“智能狗”以获得平台收益。会员按照线下会员数量和投资资金数额分为普通会员、大户、大咖、大神、创作五个等级。平台设置了智能搬砖收入、链接收入、高管收入等三种主要收入方式，直接或间接根据开发人员数量和支付金额作为返利的依据进行返利。经查，截至2019年6月27日，平台累计注册会员账号26xxx94个，其中15xxx71个已通过认证，

有争议的焦点

1. 组织、领导传销活动的“诈骗财物”罪如何认定？

2. 谁负责处罚？

判决

一审法院认为，被告以经营活动为名义，直接或间接以开发人员数量为报酬的依据，要求参与者通过缴费取得会员资格，并按一定顺序分级。或回扣以吸引参与者继续发展。他人参与，诈骗财物，扰乱经济社会秩序，情节严重比特币判决案例，被告人的行为构成组织、领导传销活动罪。部分人员还构成变相、隐匿犯罪所得罪。

二审法院认为事实清楚、证据确凿、量刑恰当、审判程序合法，驳回上诉，维持原判，签发（2020)苏09兴中488号）。

案例分析

《刑法》第224条之一规定，组织、领导传销活动罪，是指组织、领导销售商品、提供服务等经营活动，要求参与者通过缴费或者购买商品等方式取得会员资格，服务等并按一定顺序形成层级，直接或间接以开发人员数量作为报酬或返利的依据，引诱、胁迫参与者继续开发他人参与，诈骗他人，扰乱经济和传销活动的社会秩序。

首先，关于本罪的认定，笔者认为主要是了解什么是“传销活动”，什么是“诈骗财物”。

一是关于“传销活动”的认定。事实上，“传销”这个词在我们的生活中并不陌生。大致可以分为两类：第一类是传销产品，以产品销售数量作为报酬或返利，属于原始传销；二是以开发人员数量作为报酬或回扣的依据，属于欺诈行为。传销。我们组织领导传销活动的对象是第二类禁止。

在实践中，行为人往往通过收取“入场费”来非法获取利益。“入场费”有两种形式：一种是直接支付“入场费”，另一种是购买商品或服务以进入系统。资格。其中，第二种“入场费”，虽然是以购买商品或服务为基础，但其最终目的是为了获得加入传销组织的资格。

传销组织者承诺给参与者返利，而回报的资金来源是参与者的“入场费”。为了确保资金的稳定流动，参与者的数量必须成倍增加。结果，等级越高，参与者的利润越高，而最新或最低等级的参与者成为受害者。

二是关于“诈骗财产”的认定。有专家认为，对于组织、领导传销犯罪，诈骗财物是可有可无的概念；有专家认为，骗取财物并不是传销活动的唯一目的。但根据刑法第224条的规定，“骗取财物”在规定中有明确规定，不能忽视或过度解释。

本罪的处罚对象是组织、领导欺诈性传销组织的行为。因此，组织和领导欺诈性传销活动的主要特征是“骗取财物”，但并不要求行为人客观上已经通过骗取财物获得了财物，否则就违背了立法的目的。只要行为人组织、领导具有“诈骗财产”性质的传销活动，就可以成立组织、领导传销活动罪。

参与传销活动的人是否认为自己受骗，不影响对骗取财物的认定。” 在这种情况下，PlusToken 已被认定为传销活动平台，投资于转入平台的数字货币，用于传销系统的资本运作。因此，无论被告是否合法拥有比特币，都应作为传销犯罪中使用的财产予以没收。

最后，关于本罪的处罚问题。《意见》第一条第一款规定：“组织内从事传销活动的人员超过30人，且级别在三级以上的，对组织者和领导者追究刑事责任。”

第二条规定了传销活动组织者和领导者的认定：“（一）发起、策划、操纵传销活动的人员；（二）承担管理、协调等职责的人员；（ 三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年内组织、领导传销活动的，受到行政处罚，直接或间接培养15人以上从事传销活动且级别在三级以上的人员；（五）其他实施传销活动、设立和扩大传销组织等）关键角色人员。

也就是说，只要有传销活动的发起、策划、管理、宣传、培训等事务，基本上都可以认定为组织者和领导者。笔者认为，一旦认定为组织者或领导者，很有可能被认定为共同犯罪的主犯。要脱下主犯的外衣，必须证明它没有起重要作用，但难度不可小觑。

当然比特币判决案例，对于被单位指派，只从事劳动工作的，一般不追究刑事责任。

写在最后

币圈的第一个案例，充分展示了一个庞大的王国是如何在一夜之间从辉煌走向虚无的。很多情况下，并不是所有的被告人一开始都有犯罪目的，而是因为资金和规模扩张的速度太快，来不及思考，漏洞百出，无法及时遵从。

对许多新兴产业来说，它们在汹涌澎湃的流量和景气下飞速发展，在获取高额利润的同时，却在不知不觉中处于危险之中。所以，飒姐的法律团队还是想在这里向读者再次强调企业合规的重要性。希望广大读者朋友在现有条件下及时检查。如有任何法律问题，请联系飒姐法律团队！