炒币后如何筹到500万

“炒币赚了1000多万，却不敢发觉”——虎嗅网

“四次交易后，银行卡被冻结了3次。上次选择支付宝，结果是支付宝再次被冻结，因为系统判断交易异常。”

买不敢卖，利润难变成真正的财富。当比特币价格屡创新高时，类似的遭遇就像一朵云，笼罩在每一个投币者的脑海中。

比特币自问世以来，尽管价格不时波动，但已成为越来越多的人熟知和交易的知名另类资产，价格稳步上涨。硬币的另一面，比特币的半匿名性，已经成为某些犯罪分子隐藏身份、转移资金和逃避外汇管制的温床。尤其是2017年以来，由于包括中国在内的多个国家切断了以法币购买比特币等数字资产的途径，USDT、USDC等多种1:1锚定美元的稳定币成为币圈的基本工具，服务于以上动作提供了一个更方便、无风险的渠道。

2020年以来，随着公安部、央行等部门联手打击跨境赌博资金链、利用​​比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱、资金转移的行为受到更密切的监控。

例如，在涉嫌涉案的OTC商户出售虚拟币后，或被银行判定为异常交易后，

在冻结卡的浪潮下，虽然年底币价一直在稳步上涨，但圈内一片动荡，OTC商户陷入险境。一位资深玩家向腾讯新闻《潜望镜》投诉称，他从 3 月份的低点开始大胆买入比特币，然后押注一些 DeFi 概念资产，今年赚了超过 1000 万，但他的朋友普遍接受冻结的经历这张卡让他不敢轻易尝试套现，只好兑换成稳定币放到交易所。

一位专营场外虚拟资产的OTC商户向腾讯新闻《潜望镜》描述，这部分资金虽然占比很小，但一旦涉及到整个资金传播链的上下游会受到牵连，导致卡牌甚至更严重的后果。

腾讯新闻《潜望镜》从接近监管人士处获悉，央行和外汇局对上述风险已有完善的监管措施，并有专门的部门直接负责，“例如，关于稳定币 Libra 发布白皮书的那天，我们就请他们解释一下风险。”随着反洗钱监管力度加大，对跨境赌博资金流动的打击力度加大，未来对币圈灰色行为的打击只会更加严厉。

“合规是未来的唯一出路。”某领先交易所联合创始人告诉腾讯新闻《透视》，交易所需要做好源头工作，对OTC商户资质进行更严格的审核。

稳定币成为洗钱的绝佳工具

比特币自2009年诞生以来，以其数量有限、去中心化、半匿名等特点，近年来迅速风靡全球，备受关注。

但这些特性也导致比特币在各种灰色地带被少数犯罪分子使用。它的用途之一是绕过央行的外汇管制，通过比特币将资金转移出境。

一个极端的情况是，

腾讯新闻《潜望镜》获悉，Ishton当时找到了比特币中国的交易平台，但比特币中国相关人士透露，Ishton并未通过相应的实名认证，交易金额巨大。这种行为导致平台被警告，从而拒绝了Iston的交易请求。

但是，比特币价格波动、交易速度慢等缺点无法为洗钱提供足够的安全垫。随着虚拟资产市场的发展，一种连接法币和虚拟资产的稳定币，

其中，USDT

是市场份额最高的稳定币，目前总市值已超过190亿美元。稳定币由 Tether 推出。 1USDT 相当于 1 美元。用户可以使用 USDT 与 USD 进行 1:1 兑换。同时，Tether 声称遵守 1:1 的准备金保证，即每发行一个 USDT 代币，其银行账户都会有 1 美元的资金保证。

国内监管长期以来对稳定币带来的风险保持警惕。央行数字货币研究所所长穆长春多次表示，全球稳定币对公共政策和监管构成诸多风险，如法律确定性、治理、反洗钱、反恐融资、反大规模杀伤性武器监管、支付系统安全、市场稳定、个人隐私和信息保护、消费者和投资者保护、税收合规等挑战，并有可能导致地下经济渠道的彻底开放，成为非法交易的工具。

金融行动特别工作组，国际反洗钱机构

报告还指出，稳定币将导致虚拟资产生态系统发生变化，并产生更大的洗钱和恐怖主义融资风险。

“猫狗进来了”

一位虚拟资产钱包创始人告诉腾讯新闻《潜望镜》，“这两年最大的问题是猫狗进入币圈，这些人不能涉足。”另一位从事OTC多年的商家抱怨说，刚开始做这个业务的时候，对客户的审核主要是为了防止电信诈骗资金。但是，由于海外赌博和屠猪的兴起，这些“猫狗”都是赌钱甚至是毒品钱，想通过OTC交易。 , 以达到跨境转移资金或洗钱的目的。

“一不小心比特币赚了几千万能提出来吗，就会有37天的包裹等着你，甚至可能被判死刑。”这位商人描述，

在9月召开的一次会议上，公安部国际合作局局长廖锦荣介绍了打击跨境赌博犯罪的情况。他透露，据初步统计，我国涉赌资金每年流出逾万亿元。在当前经济下行压力大的背景下，经济金融安全风险不断加剧。从犯罪形式来看，一些赌博团伙利用虚拟货币来收集和转移赌博资金，甚至以投资为由在缅甸部分地区进行网络赌博。这种新型渠道无法冻结，匿名性难以追查比特币赚了几千万能提出来吗，给打击带来很大挑战。

央行10月披露，中国人民银行惠州中心支行协助当地警方打击使用虚拟货币Tether的行为

跨境在线赌博案件。抓获犯罪嫌疑人77人，捣毁赌博网站3家，涉案金额近2亿元。此案不仅在银行账户中流通，还涉及虚拟货币，通过反复洗白，资金流向极其隐蔽。

“我们现在正在尝试纯交易。简而言之，我们处理的每一笔钱和每一枚硬币都必须单独审查，但这只是一种理想。如果每笔交易都审核的话，基本上99%的交易都审核过了。 %的用户被封杀。”前述虚拟资产钱包创始人表示，在监管趋严的情况下，OTC商家越来越难做。

为了防止银行卡被冻结，投币玩家总结了很多经验。例如，不要使用工资卡或普通卡进行买卖。如果他们被冻结，抵押贷款和汽车贷款将被切断，信用报告问题也会出现。不要使用大银行的卡，因为风险控制比较严格。

类似的经验是资金的流动必须在一夜之间。更高级的方法是通过不同的银行卡进行买卖，将售币所得的资金立即买入理财产品，然后提取。

攻击只会更严重

但无论商家和玩家如何回避，受制于虚拟货币的灰色身份以及与非法资金密不可分的关系，冻结卡的浪潮可能只是一个开始。

接近央行的监管者告诉腾讯新闻《透视》，目前的监管思路还在

。 2017年，央行等七部委宣布，

对跨境赌博资金链的打击也一直处于高压状态。央行副行长范一飞近日指出，切断跨境赌博资金链是坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战的重要任务。要高度警惕，准确把握打击跨境赌博金融监管的困难和挑战，继续加强调查研究，摸清跨境赌博资金流向的作案手法，准确把握了解赌博资金链的实际情况，及时有效调整防控措施。控制和治理策略和战术，有针对性和有效的阻断。

范一飞强调，要加强统筹协调，做好信息共享，充分调动基层分支机构力量。同时强化主体责任，继续遵循“谁开户

谁负责""谁的用户

本着“谁负责”、“谁对合作客户负责”的原则，将认真追究持牌支付服务主体的责任。此外，将有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、提款认证等风险。防控工作。

外汇局相关负责人也表示，目前打击跨境赌博的形势依然十分严峻复杂，将保持对非法转移跨境赌博的高压打击。赌博资金，并配合公安机关继续打击地下钱庄。坚决切断涉赌资金非法兑换流通渠道，查处违法违规为跨境赌博资金提供支付结算服务的银行和支付机构。

在高压形势下，笼罩在投币者头上的阴影难以驱散。有业内人士预测，参与炒币的玩家可能会在过去一两年经历人生的第一次冻结。

百度知道-信息提示

|

|

京ICP备030173-1号京网文[2013]0934-983号 ©2022百度

|

投币者的自白：我是怎么割韭菜的——虎嗅网

我的第一个条目是专门针对莱特币的。在进入币圈之前，我的投资经验是一片空白。但我认为，最“动人”的还是币圈的故事，讲投资的故事。

2013年我跑到牛市，但一直不好意思说自己是老韭菜，因为我没赚多少钱，丢人！但看了BlockBeats分享的《副总裁辞职炒币，从盈利160万到欠银行20万》一文后，作者终于分享了自己的经历：再学习再学习。我也有同感。

今天，我想用我的亲身经历来解释一下为什么在币圈，你要学会走向未来！

比特币入门

那是 2013 年秋天。CCTV 早间新闻报道了加拿大第一台比特币 ATM。我在学校食堂看到了，没在意。

一周后，比特币开始流行起来，隔壁宿舍的一个小伙伴通过投币造了一部 iPhone。他提到网站okcoin，我犹豫再三，注册充值1500元。看着本来就高不可攀的比特币和相对实惠的莱特币，我用穿梭买了莱特币。

买了没多久，就赚了100多，但是等我洗完澡回来，莱特币就从200多暴跌到150多，吓得我赶紧把肉都切了没过几分钟就跌到80多，又涨到170，一直看着电脑屏幕，一头雾水。

接下来的两天我都没有这样做。我一直在百度上搜索莱特币。模糊地看了百科全书，有些网页的介绍没看懂。

然后，莱特币又涨到了 300 元。我恢复了信心，买下了整个职位。随后，央行等五部委相继发布风险提示。我以为它会像上次一样在崩盘后立即反弹。没有立即削减。然而，我错了。币价有意反弹，随后再次下跌。我惊慌失措，又切肉了！前后计算，损失了70%。

在这之后，我想我还是要听政府的。政府警告说它存在风险。真的有很大的风险，虚拟货币是不能碰的。虽然不知道为什么，但就是没忍心折腾理解。

作为韭菜重新进入场景

2014年9月，有同学说okcoin要在金融街的威斯汀酒店举办比特币发布会。每位到场嘉宾均可获赠豪华北京风情礼包，并有机会赢取比特币奖品。想着亏了这么多钱，要吃回去了

，所以我注册了。

到了会场，okcoin给大家一杯梅子汁和一个煎饼果。

当天很多矿机公司都摆摊宣传。我还体验了比特币ATM机。反正我觉得很低，个个都跟传销似的。发布会上，嘉宾发言我没听到几句话，就等着抽奖了。抽奖的时候，我身后的观众已经大半离开了，我们也闷闷不乐的溜走了。

回到宿舍，我看到我带回来的手提包里有一本红色封面的书。书名记不住了，内容是许星星对比特币的解读。里面有一个书签，上面有一个划痕区。划痕是okcoin平台的10元比特币充值券。我翻了两页，实在懒得看书，扔进垃圾桶，留下书签。

2015年初，我拿到了奖学金，加上学费，我手上有一万多块钱。突然看到那个书签，心想，现在哥哥有钱有勇气了，我得把失去的钱赚回来。于是我去okcoin领了10元的红包，然后充值了5000元，信心满满的开始炒比特币。

在QQ交流群看到推特秀，觉得5000块太小玩不了了，然后就敢收学费，开了3倍杠杆融资融币，补仓去了长。没过多久，比特币跌至952元，跌得太快，我来不及主动平仓。

被系统强行平仓后，无奈取出了剩下的900元，在女朋友的帮助下才交了学费。女朋友告诉我，既然跌这么低，不如给你一万块重新开始吧。

盲目相信“神”

2016 年的一天，我上班的时候，无意间从新闻中看到比特币涨到了 4600 元。莫名的恨意在心中升起，这东西怎么还没有归零？好吧，我会缩短它。

于是，我在okcoin上充值4万元，通过杠杆融资，卖出，下跌时平仓。不过，币价一路上涨，涨到了8000多。我没有慌张，终于等到央行的文件，币价迅速跌至5000多。

我预计会在快速下跌后反弹，所以我立即平仓并转向买币做多。

我开始反思为什么我总是赔钱。一定是因为我的技术不好。我想学交易，所以我跟着一个叫老毕的人。老币的化身是巴菲特，他经常在火币上发布一些市场分析，并成功预测了两次大回调。他坚信比特币没有价值，只是投机对象。

我通过他的公众号了解了布林带和MACD指标，然后开始做空期货。恰好在消息传出之前，美国证券交易委员会将宣布 Winklevoss Brothers 的比特币 ETF 审查结果。比特币暴涨。

我一直在等待做空的机会。看到这种情况，我立马在高点以20倍杠杆开空单。果然，SEC拒绝了比特币ETF，币价暴跌。我在 10 分钟内赚了 2 个比特币。货币。

胜利疯了，我真的以为我有未来的天赋。然后我跟着老币分析，每次开0.5个比特币的订单，有时候能赚到30%，有时候直接平仓。那段时间，我经常在凌晨 1 点和凌晨 4 点睡觉。醒醒，看看是否要平仓。

旧币好久没发了，再一次心灰意冷。我卖掉了 0.5 个比特币，然后撤回离开。

之后，我再也没有听说过旧币。不过，跟老币一起学习K线图和投资理念的经历，却为我种下了结识老毛的种子。

我第一次吃“肉”

虽然离我很远，但我还是很关心币圈的。心里总有一种恨意，想看到比特币归零的那一天。在继续了解投资理念的过程中，无意中看到了老毛关于以太坊的网上帖子，引起了我的兴趣。

我开始了解以太坊并认为老猫是对的，但这次很谨慎。了解了半个月，在云币网开户，充值3000元，在以太坊68买了一堆，没多久，以太坊就涨到113元了，我是这样的很高兴我很快就把它全部卖掉了。后来以太坊回落到80多，但我没有重新开始。

云币上有一个ICO部分。那时，我不知道这三个字母将来会成名。百度之后才知道这和众筹有点像。有一天，这个论坛出现了一个量子链项目，号称融合了比特币和以太坊的技术。我曾经以为它不错。本来打算投资一万的，但是看到确认框前的风险提示，还是犹豫了。现在，只投入了 6,000 个比特币。

接下来的一段时间，以太坊暴涨，我不断收集有关量子链的信息。结果看到的全是Air Coins的黑帖，心里好冷，做好了失去一切的心理准备。

我终于等到了澳航上市交易的那一刻。当晚，澳航的价格从39元涨到19元，从19元涨到60元，然后又回到25元。我都满意地卖掉了，这张票赚了几万美元。

据说那天晚上同时诞生了许多百万富翁。感觉自己的认知被颠覆了。自从进入币圈以来，损失了几万美元，通过澳航的ICO全部赚回来了。

我开始认为虚拟货币有未来。提现几天后，我带着20万多回币圈。没有逻辑。涨了就是好项目，跌了就是骗子币。

“94”来去匆匆

20万进来，一个接一个地折腾到30万多，然后买了整个仓库的公信宝。

这么巧，94来了，公信宝最低价降​​到了6元。我想哭，但没有眼泪。为了坚定信心，我在熊市加入了公信宝的锁仓计划，成为了炒币的铁杆粉丝。有时我会自愿维护公信宝在群里的形象。

老猫说熊市是最好的学习时机，我也打算开始学习。然而，94熊市并没有持续多久，市场又活了起来。

我没有注意学习，所以我立即借了几万元，参与了DEW的ICO，最高赚了8倍。当然，我没有提现，而且经常换车。

过去的事情太多了，说起来有点啰嗦。

为什么？因为不学习，无法建立自己的认知，容易受到外界因素的干扰。

我从来没有读过比特币的白皮书，也没有认真研究和了解过比特币是什么，区块链的技术变革会给社会和经济带来哪些变化。这些问题，有那么多机会去理解，却从来没有考虑过，也没有学习的动力。

另一方面，那些收获颇丰的小伙伴们，都是通过学习建立了牢固的认知，然后才能一路走下去。不要错过，不要下车，不学习是不行的。

先学习再学习，要靠学习进入币圈，也要靠学习才能走向未来。

感谢 2018 年的熊市，终于到了开始学习的时候了。看了一些关于比特币的书，学习了一些区块链知识，我终于明白为什么李霄说“这东西逆天了”，知道央行为什么要打压比特币，也明白了财富和货币的关系。关系...

块节奏

关注区块链领域的科技创业分析

认证作者

发表于虎嗅

文章

支持一下

初学者如何交易硬币？那些退伍军人不愿说出你的经历！ - 简书

最近比特币比较火，我一直想总结接触比特币以来的经历，总结过去，展望未来。

我从 2016 年开始接触比特币。我第一次接触比特币也是一个巧合。我之前只听说过比特币，但对比特币一无所知。后来有朋友感染了比特币勒索病毒，开始了解比特币。当时主要在OK币和火币上交易。当时比特币价格普遍在4000左右，在3000-5000之间来回波动。莱特币在 30 左右。

说实话，当时我对虚拟货币并不是很了解。我知道它有什么用，它可以去中心化、在暗网上交易等等，但我并没有很认可它的价值。我只是觉得它太不稳定和风险太大。所以不用油炸。

2017年，比特币价格开始破纪录，7000、8000、10000到20000，莱特币从30涨到300，再到500，我开始认真了，明白了，当然还有更多后悔。为什么不早点投资？否则，至少你得赚几百万。

直到今年，从5月到现在，交易操作一直在进行，也经历了ICO的最后一次狂欢和国家的强硬政策。整个过程赚了一点钱，还好没有亏本。我认识的几个投币者赚了很多钱，从几十万到几百万不等。

这是我整个炒币的大致流程。我今天要讲的不是我交易币的经历和赚了多少钱，而是我通过这次事件一直在思考的一个问题：

其实整个过程中我有两个重要的发财机会，但是我没有抓住，一个是我刚开始接触比特币的时候，另一个是我做虚拟货币ICO的时候。

第一次机会是我刚接触的时候。这无疑是最好的切入机会。当时各种虚拟货币还没有爆发，比特币4000，莱特币30，但我没有买，然后我看着他们不断打破新纪录，我一直在想它可能很快就跌了，结果越来越高，而且越高，我越不敢买。其实后来发现，我买7000还是2W都值得买，只是我不敢加入。

第二次机会，2016年底，我在炒币QQ群里看到他们说ICO，但当时对ICO了解不多，也没有太在意。直到7月份关于ICO的新闻越来越多，我才开始加入，直到这个东西赚了这么多钱，通常是5倍10倍，但国家加入了监管才赚了几钱。然后开始暴跌，差点把旧书放进去。

应该说这两个机会，我很早就接触过，但因为自己的怀疑和谨慎，错过了机会。如果我错过了机会，我就错过了。现在在反思自己为什么没有抓住这个机会，还有其他人，更不要说牛逼的李笑来，而是QQ群里的很多币友，有的还是大学生，比我更早进入。如果有下一次发财的机会，我能抓住吗？

总结起来主要有两点

按理说，普通人看到比特币价格不断破纪录，应该主动去了解。但因为人类的惰性，我不想找这个麻烦，每天都抱着随时可能暴跌的心态，等着看笑话。另外，我对金钱的欲望不是那么强烈，结果，所有的机会都错失了。

人们喜欢自己熟悉的东西，对陌生的第一反应是抗拒，然后将陌生与熟悉的结合起来，转化为熟悉后接受。这是人们普遍存在的问题，但强度不同。

据说现在比特币火爆，快要破5W了。很多人还在不知不觉中批评和调侃比特币，说“荷兰郁金香事件”预览、泡沫等等。这可能是一个泡沫，但也可能是一个机会，他们没有去想。这种人应该占80%，我之前也是其中之一。因此，他们中的大多数是穷人。他们每天都等着看比特币暴跌，然后看笑话。结果，他们都错过了发财的机会。

3、冒险精神，或赌徒心理

其实整个过程中，比特币在两万多的时候，以我对比特币的理解，我觉得还是大概率会上涨，但是我怕失败，不敢投资太多，所以我也不愿意投入太多。现在我想了很多遍，如果有80%的几率会上涨，我会投资多少？估计还没有多少投资。这大概就是我出身贫寒，没有赌徒心态的原因吧。

4、舆论问题

这个我不想多说，但是缺乏独立思考是我们大家的通病

以上四个问题应该是大部分人的通病，如果我自己都克服不了，我想如果再有机会发财的话，我可能会错过。这应该是穷人思维和富人思维的区别。

这句话送给命中注定的人。

疯狂的“硬币圈”！ 3天赚了200万，第4天就傻了……_Media_The Paper-The Paper

2021-05-19 09:50

论文APP下载