浙江法院网法院新闻 她通过虚拟货币交易赚了20多万元，她成了洗钱工具

“拓腾”平台的虚拟货币仅用了4个月就盈利超过20万元。如此高薪的工作，究竟隐藏着怎样的花招？近日，绍兴市上虞区检察院经公诉，以帮助信息网络犯罪活动、妨害信用卡管理罪，判处鲍某有期徒刑2年8个月，并处罚金4万元。

2019年底的一天，包某接到了一个陌生电话。对方自称是某虚拟货币交易平台的发起人，有一个“赚钱”的项目。

对方表示，平台注册需要实名认证，不仅可以买卖虚拟货币赚取差价，还可以进行虚拟货币“搬砖”。对方见宝不明白，解释道，“简单来说，就是通过交易在多个虚拟货币交易平台之间转移虚拟货币，从中赚取交易佣金。佣金入口。”

宝全职在家带娃，没有收入虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，就想试试看。于是，她上网搜索，下载了这个虚拟货币交易平台。

包宝试水后发现，操作并不难。她先在​​平台购买了虚拟货币，平台将购买金额的千分之二作为佣金返还到包某注册时填写的银行账户；涨了就卖掉，得到买卖差价和佣金。

此后，为了赚取更多的佣金，小宝甚至从借贷平台借钱进行交易，向亲友借了70多张银行卡、手机、支付宝、U盾、POS机等。

在这个过程中，包某发现钱来的快而且多，于是查了相关新闻，发现自己很可能是在做违法的事情虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，但面对巨额利益，他还是没有停下来。

2020年4月，上虞区一名受害人反映被骗。经查，被骗资金流入包某账户。原来，上述虚拟货币交易平台的资金来源多为欺诈性资金。所谓“佣金”、“差价”，是平台骗取他人的非法所得。该平台利用包和其他“搬砖者”来洗钱。目前，警方正在进一步调查此案。

从未遂到抓捕，鲍某在平台的交易额达到4000万元以上，获利20万元以上。