资金清零，交易所跑路，币圈骗局开始了最后的收割……

文字 | 比萨灵儿

2019年，随着模型币和资金的流转，不少新兴交易所强势崛起。

它们相互寄生、相互利用，成为2019年币圈最吸睛的存在，吸金无数。

但一荣俱荣，一败涂地，如今在监管的重压下，模型币和基金相继崩盘，多家交易所选择跑路线下交易usdt骗局，甚至有人被捕。

其余交易所正试图清理自己。 但谁习惯了赚快钱，真的能彻底洗手吗？

01币价归零

12月22日，11天模型币BABA上线交易所漫币网，崩盘。

半小时内，BABA跌幅高达96%。 许多投资者损失惨重。

BABA币价走势

其实，这种情况早有伏笔。

“15号开始，BABA的K线走势明显不正常，每天涨一点，固定在凌晨0点。” 投资人陈志伟告诉易本区块链，“这是一个非常典型的‘推土机模式’。”

“完美收获！” BABA币崩盘后，有媒体惊呼。

谁是BABA币的幕后黑手？

8月14日，BABA币合约创建并正式诞生。 但早在8月12日，Coinman就宣布即将推出BABA币。

为什么比比网能知道先见之明？ 原因很简单，BABA很可能是漫币网自导自演的货币发行骗局。

区块链信息显示，BABA发行后，1000万枚Token被转入后缀为“4e1f”的地址。

此后，该地址已向以“9dff”结尾的地址转入998万个Token。

而这个9dff地址属于货币CONI平台的创建者——这是currency.com的官方地址。

“9dff”地址为币币网官方地址

从那以后，BABA的操盘手就被清楚地揭穿了。

漫比网突如其来的大镰刀，让一大批投资者措手不及。 此前，漫币网已经与Aircoin、基金泛一起进行了多轮用户收割。

MXM 是最典型的一种。

MXM作为币圈最早的资本项目之一，于2018年上线。

根据其规则，用户只要购买MXM线下交易usdt骗局，即可获得不同等级“矿机”的使用权，获得挖矿收益。

此外，MXM还支持投资者通过拉人头获得“三代通”动态收益，动静年化收益之和高达788%。

这是一个高度受控的基金项目。 MXM的大部分代币都由项目方控制，币价的涨跌也是如此。

今年4月，MXM崩盘，目前其币价已下跌92.7%。

神奇的是，在MXM之后，MXM的项目方继MXM之后推出了新币DDAM，并且还在漫币网上线。

在经历了一系列频繁的规则修改后，DDAM的价格也开始暴跌。 如今，其币价已较两个月前的最高点下跌了 96.3%。

02 交易所跑路

临近年末，监管逐渐收紧，一小部分数字货币交易所完成了“最后一刀”。

近日，币圈又流传了一张《超级玛丽》的K线图。

RON价格K线图

这种名为RON的数字货币价格先是像推土机一样稳步攀升，然后瞬间暴跌。 价格从 0.7 美元跌至 0.13 美元，跌幅达 81.4%。

区块链调查发现，RON是Ronance发行的平台币，于今年7月上线。

10月14日至12月2日49天，RON只涨不跌，币价上涨118%。 随后，其币价一夜暴跌，迅速成为“币圈网红”。

对于币价跳水，融安交易所给出的原因是：存在恶意套利用户砸盘，平台各项业务正常运行。

“但币圈玩家都知道，这样的说辞不过是交易所的把戏，实际上早就跑路了。” 币圈资深玩家薛平表示。

“从K线可以看出，这是蓄谋已久的收获。” 他指出，“连这个交易所的名字都是以币安为基础的。”

除了“只涨不跌”的平台币，融安交易所还推出活期存款和定期存款两项“理财”服务，吸引投资者。

以集集宝为例，该产品可在每期期初申购，申购成功后立即锁定，周期结束时自动解锁，年化利率高达30%-42%。

融安交易所网站截图

“普通的数字货币理财根本达不到这个收益，交易所的目的很简单，就是让投资者把钱存进去。” 薛平告诉区块链。

除了融安交易所，Sun Exchange（SUNEX）近期也发生了跑路事件。

官方公告显示，该交易所于2019年12月12日上线，主打类似于牛顿交易所的“解封区”玩法。 （查看具体信息）

解锁区玩法是什么？

畅通区最早由牛顿交易所创建。 用户将自己的数字货币转入解封区，币价瞬间暴涨10倍。

但是，用户不能在解封区内自由交易资产。 只有在解冻区刷单，即反复买卖，才能解冻存币。

用户刷单时，所下卖单的价格由系统控制，必须高于买入价。 导致解封区的币价只能涨不能跌。

但一旦没有新的韭菜接班，整个畅通区模式就会彻底崩溃。

太阳交易所开盘后的第二天，其解封区就上线了首个币种9GB。

“9GB号称是价值10亿的区块链云存储项目，但没有实际应用，只是一种空气币。” 数字货币投资人汪洋告诉易本区块链。

截至目前，9GB上线太阳交易所已满12天——前10天，币价一路上涨； 在过去的两天里，它停滞不前。

“目前9GB没有成交量，12小时成交量不足500笔，部分投资者已被套牢。” 汪洋说。

可以预见，太阳交易所离跑路不远了。

03 洗白收网

事实上，面对监管，大部分基金交易平台都不敢直接“硬着头皮跑”。 不宣告崩盘，给用户留下一线希望的“软跑”成为交易者的普遍选择。

不过，这只是他们拖延时间的一种手段。

近日，有投资者向某区块链爆料，数字货币交易所Bitgogo发布公告，宣布冻结用户资产180天。

官方资料显示，该交易所成立于2017年，前身为香港Bitgo交易所，2018年更名为Bitgogo。

该平台推出了包括DPT在内的一系列空气币，给投资者造成了重大损失，投资者仍在网上维权。

近期Bitgogo公告称，为保障用户资产安全，平台将冻结用户资产（包括BTC、ETH、EOS和USDT）180天，并给予20%的年化收益。 180天后，交易所解冻资产，兑现理财收益。

Bitgogo公告

“平台瞒着我们冻结了我们的资产，这和抢劫没有区别。” Bitgogo用户王宇告诉易本区块链，“至于180天后会不会解冻，没人知道。”

“Bitgogo跟链科技一样，是杜军的节点资本投资的，前段时间链科技公司被注销，现在Bitgogo好像要跑路了。” 王宇说道。

在Bitgogo之外，2019年交易所的“黑马”BiKi和Matcha也在忙着清洗自己。

11月11日，BiKi发布公告，宣布已下架一批各项指标不达标的币种，未来还将下架更多币种。 此外，BiKi还表示成立了行业研究院和上币监管委员会。

抹茶也紧急宣布下架一系列基金和传销币种项目。 此外，抹茶还拿到了爱沙尼亚的贸易经营牌照，打算为自己洗白。

但区块链调查发现，截至12月25日，BiKi和抹茶交易所仍然充斥着大量资金和传销。

比如在BiKi交易所创新区，VDS、CXC等知名资本项目依然活跃。

BiKi网站截图

在抹茶交易所，VDS、CXC已经下架，但VIDY、VBT等传销币依然存在。

在真实的货币收益面前，交易所要洗手并不容易。

警方对基金交易所的封网行动已经开始。

近日，有消息称，基金项目壳牌国际的操盘手在江苏靖江已被警方控制。 某区块链致电靖江城西派出所确认消息属实。

一位壳牌国际投资人告诉某区块链，得知上述消息后，各投资人群开始号召群友整理信息并报警。 “只有报案，才有希望挽回损失。”

强监管亮剑后，币圈再次掀起跑路潮。

先是资金陆续跑路，现在交易所和空气币也紧急收割离开。

2020年币圈会变得更干净吗？

*本文部分受访者为化名。

记者招募

如果您对区块链领域有浓厚的兴趣； 如果你有超强的好奇心和学习能力； 如果你也相信“内容不朽”，追求完美的逻辑和文字； 欢迎来到这里，与我们一起记录区块链的历史和未来。

坐标北京，请将简历发送至邮箱：wtc@yibencaijing.com

☆One Blockchain January Beijing☆

全球金融科技产业风起云涌。 2020年数字金融和区块链会给世界带来哪些新变化？

2020年1月，IBlockchain将在北京举办“破界与融合——区块链与数字金融高峰论坛”，邀请学术界、区块链、金融科技行业的从业者共同探讨。 区块链和金融科技的新未来。