【案例】男子集资诈骗千万前妻潜逃用比特币洗钱被判两年有期徒刑

中新社北京3月19日电 (记者 朱晨曦 张苏)中国最高人民检察院、中国人民银行19日联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例。 其中之一是使用比特币的跨境洗钱案。

案情显示，2018年11月3日，上海警方以涉嫌集资诈骗罪对陈某博提起公诉。 涉案金额1200万余元（人民币，下同），陈某博逃往国外。 陈某志是陈某博的前妻。 按照陈某博的指使上海比特币诈骗案，陈某博将陈某博购买的车辆以90万余元的低价卖掉，然后将卖车所得款项全部转给比特币“矿工”，换取比特币。 令牌密钥，并将密钥发送给陈某博，供他在国外兑换。 陈某博目前尚未出庭。

上海检方经审查认为，陈某博的集资诈骗罪可以认定，其潜逃境外不影响对陈某志洗钱罪的认定。 2019年10月9日，陈某之因洗钱罪被起诉。 2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。

最高人民检察院在发布案情时表示，利用虚拟货币跨境兑换将犯罪所得、赃款转换为境外法定货币或财产，是一种新的洗钱犯罪手段。 同时，上游犯罪经核实属实但未依法作出判决，或者未依法追究刑事责任的，不影响对洗钱罪的认定和追诉。

近年来，检方不断加大对洗钱犯罪的惩戒力度。 2020年，全国检察机关以洗钱犯罪罪批准逮捕221人，起诉707人上海比特币诈骗案，分别比2019年增长106.5%和368.2%。据中国人民银行披露，2020年，对537家志愿机构依法给予行政处罚，处罚金额5.26亿元，对违规个人1000人，处罚金额2468万元。

最高人民检察院第四检察院负责人在回答记者提问时特别提到加强打击“洗钱”。 所谓“自我洗钱”行为，是指行为人实施上游犯罪后，将违法犯罪所得及其收益“洗白”，使其合法化的行为。 今年3月1日，刑法修正案（十一）生效，仅“洗钱”行为就构成洗钱罪。

据悉，最高人民检察院正在会同最高人民法院研究修改洗钱罪、隐匿、隐匿犯罪所得罪、犯罪所得罪司法解释，明确长期以来在适用中存在的难点和争议。明确法律不适应执法司法实际的问题。 规定有所调整。 （结束）